Referat styremøte onsdag 22. mai 2013

Til stede:

Halvard Vike,UiO-intern styrerepresentant/styreleder, SV

Nils Axel Nissen, UiO-intern styrerepresentant, HF

Solveig Kristensen, UiO-intern styrerepresentant, Matnat

Beatrice Halsaa, styrerepresentant fast vitenskapelig ansatte, STK

Hannah Helseth, styrerepresentant for midlertidig ansatte, STK

Helle P. Granum, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK

Renate Øverland, styrerepresentant fra KFL-programmene

Heidi Sandnes, vara for ekstern styrerepresentant Maria Grönros, KILDEN

Jorunn Økland, senterleder STK

Ragni Indahl, kontorsjef STK (referent)

Meldt forfall:

Eero Olli, UiO-ekstern styrerepresentant, LDO

Maria Grönroos, UiO-ekstern styrerepresentant, KILDEN

Anne Kveim Lie, UiO-intern styrerepresentant, Med

Arne Skodvin, personlig vara for Anne Kveim Lie, UV

Frithjof Eide Fjeldstad, representant Studentparlamentet

Saksliste

Sak 13/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 14/13 Godkjenning av referat fra styremøtet 27. februar 2013 og fra ekstraordinært styremøte 06. mai 2013

Vedtak: Referatene ble godkjent med endringer som fremkom i møtet.

Sak 15/13 Senterledelsen orienterte om følgende saker:

Undervisningen
Fagstrategier fremover (oppfølging etter senterseminar)
Søknader som sendes HUMSAM-pro
Professor II til STK
Førstelektorstillingen videre
Tilsetting av Beatrice Halsaa som senterleder ved STK for 2014
Status stipendiattilsetting STK innenfor likestillingens kulturelle dimensjoner
Status stipendiatstilling knyttet til helsefeltet

Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 4/13 Senterlederstilling – arbeidsbeskrivelse og prosess videre (Saken har tidligere vært oppe som diskusjonssak 23/12, i september og vedtakssak 33/12, i desember)

Vedtak: Prosedyre for tilsettingsprosess ble vedtatt og arbeidsbeskrivelse for senterleder ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 16/13 Vedtektsendring STK

Vedtak: Styret vedtok foreslåtte endring av § 6 i STKs vedtekter.

Sak 17/13 Endring av tilsettingsprosedyre for stipendiatstillinger ved STK

Vedtak: Styret vedtok ny prosedyre for tilsettingsprosesser for stipendiatstillinger ved STK.

Sak 18/13 Tertialrapport, første tertial 2013 og utkast til lederkommentar

Vedtak: Styret tok tertialrapport første tertial 2013 etterretning og vedtok lederkommentaren.

Sak 19/13 Eventuelt

Det var en sak til eventuelt: De midlertidig ansatte leverte et notat med kritiske bemerkninger til ansettelsesprosessen vedr. førstelektorstillingen.

Vedtak: Styret tok notatet med de kritiske bemerkningene til ansettelsesprosessen vedr. førstelektorstillingen til orientering.

                                                                                                                                   

Publisert 29. aug. 2013 09:10 - Sist endret 13. mars 2014 10:00