Til stede:
Halvard Vike,UiO-intern styrerepresentant/styreleder, SV
Nils Axel Nissen, UiO-intern styrerepresentant, HF
Solveig Kristensen, UiO-intern styrerepresentant, Matnat
Beatrice Halsaa, styrerepresentant fast vitenskapelig ansatte, STK
Hannah Helseth, styrerepresentant for midlertidig ansatte, STK
Helle P. Granum, styrerepresentant for administrativt ansatte, STK
Renate Øverland, styrerepresentant fra KFL-programmene
Heidi Sandnes, vara for ekstern styrerepresentant Maria Grönros, KILDEN
Jorunn Økland, senterleder STK
Ragni Indahl, kontorsjef STK (referent)
Meldt forfall:
Eero Olli, UiO-ekstern styrerepresentant, LDO
Maria Grönroos, UiO-ekstern styrerepresentant, KILDEN
Anne Kveim Lie, UiO-intern styrerepresentant, Med
Arne Skodvin, personlig vara for Anne Kveim Lie, UV
Frithjof Eide Fjeldstad, representant Studentparlamentet
Saksliste
Sak 13/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 14/13 Godkjenning av referat fra styremøtet 27. februar 2013 og fra ekstraordinært styremøte 06. mai 2013
Vedtak: Referatene ble godkjent med endringer som fremkom i møtet.
Sak 15/13 Senterledelsen orienterte om følgende saker:
Undervisningen
Fagstrategier fremover (oppfølging etter senterseminar)
Søknader som sendes HUMSAM-pro
Professor II til STK
Førstelektorstillingen videre
Tilsetting av Beatrice Halsaa som senterleder ved STK for 2014
Status stipendiattilsetting STK innenfor likestillingens kulturelle dimensjoner
Status stipendiatstilling knyttet til helsefeltet
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning.
Sak 4/13 Senterlederstilling – arbeidsbeskrivelse og prosess videre (Saken har tidligere vært oppe som diskusjonssak 23/12, i september og vedtakssak 33/12, i desember)
Vedtak: Prosedyre for tilsettingsprosess ble vedtatt og arbeidsbeskrivelse for senterleder ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.
Sak 16/13 Vedtektsendring STK
Vedtak: Styret vedtok foreslåtte endring av § 6 i STKs vedtekter.
Sak 17/13 Endring av tilsettingsprosedyre for stipendiatstillinger ved STK
Vedtak: Styret vedtok ny prosedyre for tilsettingsprosesser for stipendiatstillinger ved STK.
Sak 18/13 Tertialrapport, første tertial 2013 og utkast til lederkommentar
Vedtak: Styret tok tertialrapport første tertial 2013 etterretning og vedtok lederkommentaren.
Sak 19/13 Eventuelt
Det var en sak til eventuelt: De midlertidig ansatte leverte et notat med kritiske bemerkninger til ansettelsesprosessen vedr. førstelektorstillingen.
Vedtak: Styret tok notatet med de kritiske bemerkningene til ansettelsesprosessen vedr. førstelektorstillingen til orientering.